Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

DETALLES DE LA FORMACIÓN

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Modalidad de la formación: A distancia y Online
Duración: 80 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

CONTENIDO

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

  1. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  2. Fases del blanqueo de capitales.
  3. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
  4. Normativa de aplicación.
  5.  Sujetos obligados
  6. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Medidas de diligencia debida

  1. Medidas normales de diligencia debida.
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida.

Procedimientos y medidas de control interno

  1. Políticas y procedimientos de control interno. 
  2. Análisis de riesgos y examen especial. 
  3. Órgano de control interno.
  4. Representante ante el SEPBLAC. 
  5. Manual de prevención.

Comunicación de operaciones y conservación de documentos

  1. Comunicaciones por indicio.
  2. Comunicaciones sistemáticas.
  3. Conservación de la documentación.

Medidas específicas de control y protección

  1. Examen por un experto externo. 
  2. Formación de empleados.
  3. Órganos centralizados de prevención. 
  4. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
  5. Protección de datos de carácter personal.

Casos o supuestos especiales

  1. Declaración de  movimientos y medios de pago.
  2. Comercio de bienes.
  3. Fundaciones y asociaciones.
  4. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. 
  5. Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
  6. Premios de loterías y otros juegos de azar.

Infracciones y sanciones

  1. Infracciones muy graves.
  2. Infracciones graves.
  3. Infracciones leves.
  4. Graduación de sanciones y tipos de sanciones.
  5. Responsabilidad y prescripción de las sanciones.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

  1. Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  2. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

Glosario

Bibliografía básica_ legislación

Bibliografía_ Web.

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